NewzMadrid, 17 sep (EFE).- El juez que investiga el caso Leire ha rechazado limitar el análisis de cuentas bancarias a aquellas desde las que se efectuaron pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, como había pedido el exvipresidente de Andalucía Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, todos investigados. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha descartado limitar las cuentas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deberá analizar para determinar si el PSOE pagó a la exmilitante Leire Díez a través de los abogados investigados y de Zarrías para sufragar presuntas maniobras para boicotear causas judiciales. El exvicepresidente andaluz ha impugnado la decisión adoptada por Pedraz mediante un recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide a la Sala de lo Penal que el análisis de los movimientos bancarios se limite a la cuenta desde la que abonó 16.000 euros a la exmilitante socialista en 2024.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, Pedraz ha rechazado tres recursos contra el requerimiento para rastrear hasta 81 cuentas bancarias pertenecientes al PSOE, Zarrías y su sociedad Zaño Consultores, el abogado Ismael Oliver o el letrado Jacobo Teijelo. Explica Pedraz que la UCO pidió analizar más cuentas porque no podía descartarse que "los importes hubieran sido transferidos entre distintas cuentas titularidad de una misma persona física o jurídica".Según el juez, la presunta organización operaba desde 2021 y después amplió su radio de "ilícita actuación" más allá de la contratación pública hacia delitos relacionados con la corrupción y contra la administración de Justicia o las instituciones del Estado "para la protección y como paraguas frente a las investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y, por ende, a ellos mismos". La actividad se habría financiado, según la investigación, con recursos del PSOE que el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, habría puesto a disposición de la organización mediante un "imbricado sistema de soporte económico", que habría empleado "sociedades interpuestas con la presunta colaboración de abogados", con el ocultamiento de pagos a Leire Díez.Por eso, el juez considera necesario e "indispensable" rastrear las cuentas para determinar los responsables y financiadores de la actividad de …
La Fiscalía General de la República de El Salvador capturó a los cabecillas de una red criminal que pagaba entre USD 20 y USD 25 a comerciantes y vecinos de comunidades para que llenaran encuestas falsas, un engaño que les permitía abrir cuentas bancarias digitales a nombre de las víctimas sin que estas lo supieran.Los detenidos son Rodolfo Giovanni de León Rivas y Leonardo Eduardo Castillo González, identificados como los principales responsables de una estructura que operó entre enero y marzo de 2026 y que habilitó al menos 22 cuentas bancarias digitales con datos robados.Las encuestas falsas, el anzuelo para robar identidadesLos integrantes de la organización se presentaban ante sus víctimas como empleados de instituciones financieras. A cambio de una pequeña suma de dinero, les pedían completar un formulario que recogía nombre completo, fecha de nacimiento, número del Documento Único de Identidad (DUI), dirección de residencia y correo electrónico. También les tomaban una fotografía.Con esos datos, la red abría cuentas bancarias digitales a nombre de las personas encuestadas, usando además números de teléfono que la propia estructura controlaba.
Las víctimas jamás se enteraban de que su identidad había sido utilizada para crear esas cuentas.Las cuentas así abiertas servían como destino del dinero obtenido mediante estafas por WhatsApp, donde los delincuentes suplantaban identidades para engañar a terceros. El monto total de las pérdidas económicas aún está siendo cuantificado por las autoridades.Dos detenidos y más capturas en caminoLa Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron cuatro registros con prevención de allanamiento en los distritos de Apopa, Ciudad Delgado y San Martín, todos en el área metropolitana de San Salvador.De León Rivas fue detenido en una residencial del distrito de Apopa. Según la investigación fiscal, era quien impartía las directrices al resto de los miembros sobre el manejo de las cuentas bancarias y cambiaba periódicamente de domicilio para evadir a las autoridades.Castillo González fue capturado en Ciudad Delgado.
Su función dentro de la organización era administrar las cuentas digitales y los teléfonos asociados a ellas, además de retirar en cajeros automáticos el dinero proveniente de las estafas.La FGR informó que espera concretar la captura de más integrantes de la estructura en las…
Summary from source