NewzLa Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó recientemente una demanda ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida contra la compañía de criptoactivos Cash FX Group SA y su director ejecutivo, el dominicano Huáscar López Castillo, a quien se le acusa de operar un esquema ponzi de marketing multinivel junto a otras dos personas residentes en los Estados Unidos.Según la demanda presentada por las autoridades estadounidenses, la compañía logró captar más de 950 millones de dólares entre el 28 de junio del 2019 y el 20 de diciembre del 2023.En ese período, se financiaron más de 400,000 cuentas alrededor del mundo, prometiendo utilizar los fondos reunidos para realizar operaciones minoristas de divisas (forex). La empresa prometía rendimientos de hasta un 15 % semanal, pero la demanda alega que López Castillo –que a pesar de figurar como residente en Brasil al momento de la demanda vivía en República Dominicana en el período en que la empresa operó–introducía manualmente los rendimientos, incluso antes de las fechas de las supuestas operaciones, por lo que menos del 1 % de los fondos destinados habrían llegado a ser operaciones reales. Mientras que algunos participantes llegaron a recibir compensaciones de pago típicas del esquema ponzi, la CTFC calcula que hasta el 81 % de los participantes perdió dinero, para un total de 406 millones de dólares.
De igual forma, estima que de las 400,000 cuentas, al menos 6,000 habrían pertenecido a ciudadanos estadounidenses, quienes aportaron en conjunto 27 millones de dólares.Alertas en RDLas acciones legales tomadas en Estados Unidos ocurren casi cinco años después de que el entonces superintendente de Bancos dominicano, Alejandro Fernández W., confirmara en noviembre del 2021 que no se había registrado actividad fraudulenta desde territorio dominicano, pero advirtiera que las operaciones de la empresa habían disparado las alarmas en 18 jurisdicciones a nivel mundial, pasando por Nigeria hasta lugares como Australia o Noruega.Más recientemente, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) emitió una alerta el 14 de abril de este año.Aseguró que Cash FX Group no se encontraba inscrita en el registro del mercado de valores dominicano, por lo que “cualquier persona o entidad con esa denominación no se encuentra autorizada para reali… se convirtió en el primer ingenio azucarero de la República Dominicana en obtener la certificación internacional ISO 18788:2015, estándar que establece requisitos para la gestión de operaciones de seguridad privada bajo principios de responsabilidad, conducta ética y respeto a los derechos humanos.La certificación fue otorgada por la firma auditora MSS Global, luego de un proceso de auditoría y evaluación de las operaciones del departamento de Guardacampestre de la empresa.De acuerdo con la compañía, este reconocimiento coloca a Central Romana entre las pocas empresas del sector azucarero de la región del Caribe y Latinoamérica que cuentan con esta certificación. RELACIONADAS Agro El Central Romana exportó 9,560 toneladas de azúcar a Estados Unidos Uno de los componentes centrales de la norma es el respeto y la promoción de los derechos humanos, un compromiso que alcanza al personal, clientes, proveedores, comunidades y demás partes vinculadas con las operaciones de seguridad de la empresa.“Esta certificación forma parte del compromiso asumido por nuestra empresa y todos sus empleados, de continuar elevando la calidad de los procesos operativos que desarrollamos”, afirmó Leo Matos García, vicepresidente ejecutivo de Central Romana.Alcance de la certificaciónEl alcance de la certificación incluye la gestión, provisión y supervisión de las operaciones de seguridad física, además de los procesos de logística, seguridad electrónica y monitoreo, acreditación y controles de acceso.También contempla la coordinación de los equipos de respuesta ante emergencias e incidentes relacionados con la seguridad dentro de las propiedades de Central Romana.La implementación del estándar toma como referencia instrumentos y principios internacionales aplicables al sector, entre ellos el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoCA), el Documento de Montreux y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de la legislación nacional vigente.Matos García destacó el trabajo del personal del departamento de seguridad y señaló que su dedicación permitió alcanzar la aprobación de la normativa.Mediante una nota de prensa, la empresa indicó que la certificación se suma a otros estándares con los que cuenta Central Romana y que contribuirá al fortalecimiento d…
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