ICE arresta Furvio Flete García, condenado por defraudar al IRS

La oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Boston, Massachusetts, anunció el arresto de un dominicano con varias condenas penales, la más reciente impuesta en 2017 por su participación en un esquema de fraude fiscal mediante el robo de identidades de residentes de Puerto Rico.Furvio Flete García fue arrestado el 25 de septiembre de 2026 durante un operativo dirigido en Danbury, Connecticut, según una publicación de ICE Boston en X.El dominicano había sido sentenciado el 20 de diciembre de 2017, después de declararse culpable en julio de ese mismo año ante un tribunal federal de Massachusetts.La acusación comprendía 48 cargos: uno por conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos, dos por fraude con dispositivos de acceso, 17 por apropiación indebida de bienes gubernamentales, 17 por robo de identidad agravado y 11 por lavado de dinero. RELACIONADAS Actualidad Al menos cinco dominicanos arrestados en operativos del ICE en Nueva Inglaterra Fraude millonario al IRSSegún un comunicado del Departamento de Justicia publicado el día de la sentencia, entre 2008 y 2015 Flete García obtuvo información de identificación personal de residentes de Puerto Rico sin su conocimiento ni consentimiento y pagó a otras personas para que prepararan y presentaran declaraciones de impuestos a nombre de ellos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).Estas declaraciones incluían ingresos y retenciones de impuestos falsos para solicitar reembolsos fraudulentos, aseguró la fiscalía.Luego, el dominicano recogía los cheques de reembolso en direcciones que controlaba y los cobraba con ayuda de cómplices, a cambio de un porcentaje de su valor nominal.De acuerdo con el Departamento de Justicia, Flete García cobró más de siete millones de dólares en cheques fraudulentos en dos establecimientos de cambio de cheques en Lawrence, Massachusetts. Te puede interesar También se solicitaron otros cinco millones de dólares en reembolsos mediante declaraciones fraudulentas presentadas entre 2011 y 2015.

Para ello se utilizaron identidades de residentes de Puerto Rico que figuraban en listas obtenidas de Flete García y presentadas como evidencia durante el juicio.Además de la pena de prisión, el tribunal le ordenó pagar 7,737,486 dólares en restitución al IRS, según el comunicado del Departamento de Justicia.