NewzMadrid, 15 sep (EFE).- El juez José Luis Calama ha concluido la instrucción del caso Madeira Invest, cuyo cabecilla, Álvaro Romillo, entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise", con lo que el empresario conocido como "Criptospain" se encuentra a un paso de ir a juicio por estafar más de 180 millones.En un auto fechado el pasado 14 de septiembre, el magistrado da por concluida la instrucción y envía a juicio a Romillo y otras nueve personas, que entre enero de 2023 y septiembre de 2024 habrían estafado algo más de 185 millones de euros a 3.062 inversores, muchos de ellos reunidos en la Plataforma de Afectados Madeira Invest Club a la que representa el bufete Aranguez Abogados.El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada por este bufete contra Álvaro Romillo y Madeira Invest Club, entre otros, por hechos que inicialmente podrían ser constitutivos de delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental mercantil. Según la resolución judicial, existen indicios racionales de criminalidad que podrían integrar un delito continuado de estafa cualificada de notoria gravedad y con perjuicio para una generalidad de personas, en la modalidad conocida como “delito masa”, así como un posible delito de organización criminal.El auto de conclusión recuerda que, atendiendo a la gravedad y extensión de la presunta defraudación, la calificación jurídica contemplada durante la instrucción puede comportar penas especialmente elevadas, y señala que los hechos podrían constituir una estafa hiperagravada en modalidad de delito masa y contempla igualmente la posible existencia de un delito de organización criminal.No obstante, Calama se inhibió en la investigación de un presunto fraude fiscal del IRPF cuyo importe ronda el millón de euros, que investigará un juzgado madrileño. Mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica, Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.El objeto de Madeira Invest criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plata…
El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha dado un paso más para sentar en el banquillo a Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, al poner fin a la instrucción de la causa sobre la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Calama declara concluido el sumario y recuerda que Romillo y otras nueve personas fueron procesados en diciembre "por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales, y falsedad de documentos mercantiles" y da diez días a las partes para que comparezcan en la Sala.En el auto de procesamiento, recogido por esta agencia de noticias, el magistrado acordó el procesamiento de Romillo y de otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, imponiendo a todos ellos una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros.Fue el pasado 7 de noviembre cuando el juez Calama envió a prisión provisional sin fianza a Romillo al apreciar riesgo de fuga, una decisión confirmada por la Sala de lo Penal semanas despuésEl magistrado, que aprecia la comisión de delitos masa de estafa y organización criminal, abrió además una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Según el juez, Romillo, "movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo".Dicha organización estaba presuntamente integrada por el propio Romillo y por el resto de procesados que, "bajo las instrucciones de su líder, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos".RELOJES, COCHES DE LUJO Y OROEl objeto de la organización criminal, según el instructor, consistía en la "apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable"."A través de dicha web se ofrecían…
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