NewzPanamá se está preparando para enfrentar la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El objetivo principal del país en este nuevo proceso es demostrar resultados concretos y efectivos en la lucha contra el blanqueo de capitales.
A diferencia de evaluaciones anteriores, los nuevos estándares internacionales exigirán al país centroamericano ir más la simple promulgación de leyes y normativas. Las autoridades y el sistema financiero panameño deberán probar la aplicación práctica y la efectividad tangible de sus mecanismos de control para superar con éxito esta evaluación.
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